Почему закрыта платежная система Liberty Reserve.

Американские власти предъявили обвинения владельцам и операторам электронной платежной системы Liberty Reserve в отмывании 6 миллиардов долларов. Прокуратура объявила, что в Испании, Коста-Рике и Нью-Йорке задержаны несколько человек по обвинению в организации работы данного сервиса. 

Среди арестованных - основатель Liberty Reserve Артур Будовский (Бенанчук). Кроме Будовского-Беланчука, по этому делу проходят также Владимир Кац (Vladimir Kats), Максим Чухарев (Maxim Chukharev), Марк Мармилев (Mark Marmilev), Ахмед Яссин Абдельгани (Ahmed Yassine Abdelghani), Аллан Эстебан Идальго Хименез (Allan Esteban Hidalgo Jimenez) и Аззедин Эль Амин (Azzeddine el Amine). Все они тоже задержаны в Коста-Рике, Нью-Йорке и Испании.

По информации следствия, у платежной системы Liberty Reserve было более 1 миллиона пользователей по всему миру, в том числе как минимум 200 тыс. в США. За последний год через нее прошло 12 миллионов анонимных транзакций на сумму $1,4 млрд. C 2006 года по май 2013-го через Liberty Reserve прошло 55 млн транзакций на более чем $6 млрд.

Американские власти опубликовали официальное обвинение Артуру Будовскому-Беланчуку, который задержан в Испании 24 мая, а сейчас ждет экстрадиции в США. Основатель платежной системы Liberty Reserve с шестью соратниками обвиняется в организации системы по отмыванию денег, через которую прошло 6 миллиардов долларов. Работа Liberty Reserve заблокирована, банковские счета арестованы, компьютеры во всех офисах конфискованы.

Самым большим грехом Liberty Reserve на данный момент является анонимность. А по мнению правительства – анонимность всегда означает терроризм и мошенничество. Они полагаются на не большой список мошенников, но не думают, о том какие последствия закрытия этой платежной системы ощутят на себе обычные люди. Согласно закону Patriot ACT Министерство финансов США внесло Liberty Reserve в список нарушителей по отмыванию денег, и это означает, что американским финансовым учреждениям запрещено открывать счета в банках, которые обслуживали Liberty Reserve. Можно сказать, банки будут просто вычеркнуты из финансовой системы США, а основываясь на том, что международная торговля банковское дело очень сильно полагается на финансовую систему США – это очень плохой ход.

Событие может оказаться знаковым для Bitcoin, предупреждающим о том, что правительство нацелено на цифровую валюту. Но самое большое отличие между Liverty Reserve и Bitcoin это структура. Liberty Reserve имела централизованную систему, существовала одна ключевая платформа связанная с технологией ведения счетов клиентов и осуществления платежей. Потому, для того, чтобы отследить Liberty Reserve, нужна была только одна тропа. Bitcoin же децентрализован. Счета и данные по сделкам распределены по всей базе пользователей. В Bitcoin огромное количество обменных пунктов и троп, потому правительству будет сложно раскусить этот орешек.

Но так как правительство уже прошлось по mtgox.com крупнейшему обменному пункту Bitcoin, и из этого следует вывод, что правительство будет устраивать проверки и других бирж Bitcoin, даже за пределами США. Случай с Liberty Reserve показывает, что правительство проведет любые мероприятия для достижения своей цели, возможно в Liberty Reserve и происходили незаконные сделки, но честные граждане на настоящий момент потеряли свои деньги, и это печально.

По материалам:

libertyreserve.su

offshorewealth.info